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炒外汇赚钱假平台骗走500多万【消息】

发布时间:2020-09-15 11:50:25 阅读: 来源:垂钓伞厂家

本报讯(记者 许震宁)设立虚假电子商务公司、业务员建群分饰各种角色欺骗被害人、众多投资者资金有去无回……昨天记者从市人民检察院获悉,这起公安部挂牌督办、利用虚假外汇交易平台实施网络电信诈骗案的37名犯罪嫌疑人,日前被六合区人民检察院依法提起公诉。

2017年5月,30岁的安某与29岁的张某盗用一家电子商务公司名义成立了一家公司,并招募了37名员工,组成一个分工明确、组织严密的诈骗团伙。

安某和张某对员工进行了谈话技巧和理财分析方面的培训,并要求业务员在微信、QQ、婚恋交友等社交平台上以谈恋爱为幌子寻找合适的人选,或者通过“附近的人”“摇一摇”等功能添加好友。在骗取被害人信任后,业务员们再以低风险、高回报诱骗被害人下载并注册一种被植入木马病毒的涉案软件MT4,在公司搭建的“普纳金汇”“LGT”等虚拟外汇投资平台上“炒外汇”。

据安某和张某供述,被业务员们通过各种手段拉来的“好友”,都会进入一个名为“外汇学习交流群”的微信群。在群内,有的业务员扮演投资分析师,有的扮演投资者,并在群里“喊单”——即共同附和着煽动“好友”投资下单,以达到诈骗目的。

众多投资者刚开始投资时,犯罪嫌疑人会故意让投资者获利尝到甜头,随后便撺掇他们加大投资,时机成熟后便通过“反向喊单”或者后台控制、手动拉K线等方式,修改客户交易数据,令其“爆仓”,人为造成客户亏损骗取资金。

纸终究包不住火。六合区的受害人发觉被骗后,向警方报案。检方介绍,这起案件现已查明的49名被害人,涉及江苏、广东、海南、新疆、浙江等多个省份,被骗金额高达540余万元。

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